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马上金融提示：增强反洗钱意识，远离洗钱犯罪陷阱
2023-03-24 10:56:39
积极下载并注册“国家反诈中心”APP，从源头上防止被骗。如遇见可疑情况，请及时报警求助。
微信：收款码别借可能被用来洗钱
2021-08-26 14:37:56
今日，微信官方提醒用户，遇到“借收款码套现，支付报酬”的情况，千万不要轻易将收款码租借出去。
超1.5万张银行卡被冻结,义乌外贸商家,被地下钱庄坑惨了!
2021-04-25 09:24:14
公开信中提到，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结进行洗钱，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发，让经营户的生产经营活动雪上加霜。义乌公安表示，希望各兄弟单位不要过度执法，避免将一个受害群众的损失转移至另一个守法公民身上，从而让社会再增加一个受害者。
通拓科技母公司华鼎股份：部分银行账户被冻结资金1326万元
2021-04-23 10:52:19
而对于银行账户被冻结的原因，华鼎股份称，截至公告披露日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，尚不清楚账户冻结的具体原因。此前义乌公安曾表示，电信诈骗团伙和地下钱庄勾结，进行洗钱活动，可能会通过义乌的个体工商户进行。这也导致了全国各地公安机关对义乌收款账户的严查、打击。2017年12月19日，华鼎股份公告表示，拟通过发行股份及支付现金的方式购买通拓科技100%股权。2018年，通拓科技成功并入华鼎股份。
京东数科公开“一种广告机及商品匹配度预测方法”发明专利
2021-03-25 13:10:50
3月25日消息，天眼查信息显示，3月23日，京东数字科技控股股份有限公司公开一项“一种广告机及商品匹配度预测方法”的发明专利，公开号为CN112541782A，申请日期为2020年11月30日。据了解，同样是在23日，京东数字科技控股股份有限公司还公开了一项“用于检测可疑交易的方法和装置”的发明专利，该专利摘要指出，本公开的实施例公开了用于检测可疑交易的方法和装置，该实施方式有助于准确地对如洗钱、恐怖融资等非法交易进行识别。
惨遭血洗!史上最大的泡沫破灭了
2021-04-19 22:54:59
比特币盘中一度暴跌13000美元，击穿52000美元，跌幅近20%。此轮暴跌已经有近50万人爆仓，24小时内爆仓的金额近400亿人民币。以太坊暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，莱特币暴跌28%，波场暴跌25%，柚子币暴跌29%。还有媒体称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。欧洲中央银行行长拉加德今年1月瞄准比特币在促进犯罪活动中的作用，称该加密货币一直在推动“有趣的生意”。
京东数科公开“用于检测可疑交易的方法和装置”发明专利
2021-03-24 17:10:57
3月24日消息，天眼查信息显示，3月23日，京东数字科技控股有限公司公开一项“用于检测可疑交易的方法和装置”的发明专利，公开号为CN112541765A，申请日期为2019年9月20日。该专利摘要显示，本公开的实施例公开了用于检测可疑交易的方法和装置，该实施方式有助于准确地对如洗钱、恐怖融资等非法交易进行识别。据悉，京东数字科技控股有限公司成立于2012年9月5日，法定代表人为李娅云，注册资本约48.4亿元人民币。
向太否认直播卖出900多个159万元爱马仕：数据核算错误
2024-08-30 16:11:33
8月30日消息，“向太称直播卖出900多个159万元爱马仕包”话题今日冲上微博热搜，阅读量1.2亿，引起网络热议。向太方回应表示，该言论起因为第三方平台当日直播销售数据显示21亿，向太得知该错误数据后随即在直播间自我调侃。因第三方数据平台是以消费者点击进入下单界面即默认订单产生销售数据作为统计依据，即使消费者未付款的情况下仍然会计入数据，故为数据核算错误，网传所谓“洗钱”相关言论纯属无中生有。