沃尔玛旗下Flipkart及其创始人或将被罚13.5亿美元

8月5日消息，据媒体报道，三位知情人士和一位政府机构官员透露，印度金融犯罪调查机构已经要求沃尔玛旗下的电商平台Flipkart及其创始人作出解释，说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临13.5亿美元的处罚。

一名印度执法局官员表示，该案涉及对Flipkart吸引外资和关联方WS Retail，然后在其购物网站上销售商品的指控进行调查，而这种做法是法律所禁止的。

这位调查机构官员透露，今年7月初，该机构已经向Flipkart、该公司创始人萨钦·班萨尔（Sachin Bansal）、比尼·班萨尔（Binny Bansal）以及当前的投资方Tiger Global发出了通知，要求他们解释自己为什么不应该为这些错误做法而面临1000亿卢比（约13.5亿美元）的罚款。

据悉，一般情况下，印度机构不会在调查期间公开向各方发出此类通知。消息人士透露，Flipkart及其他相关公司大约有90天的时间对通知作出回应。另外，他补充称，WS Retail公司在2015年底已停止了运营。

Flipkart的一位发言人表示，该公司一直在遵守着印度的法律法规，接下来将配合当局调查2009-2015年期间的问题。

对此，Tiger Global拒绝置评，比尼·班萨尔和萨钦·班萨尔尚未作出回应。由于没有在正常的办公时间内，印度执法局也没有回应置评请求。

据悉，2018年，沃尔玛以160亿美元收购了Flipkart的大部分股份，这是沃尔玛有史以来规模最大的一笔交易。今年7月，Flipkart完成了一轮36亿美元的融资，不到3年的时间里，其估值实现了翻倍，达到376亿美元。目前，沃尔玛未回应置评请求。

近年来，印度执法局一直在对Flipkart以及亚马逊进行调查，原因是这两家公司涉嫌绕过严格监管多品牌零售的外国投资法，并限制此类公司为卖家经营市场。而在上周，Flipkart第三次提起诉讼，希望印度最高法院能够阻止“印度竞争委员会”（CCI）对自己的反垄断调查。

印度的实体零售商表示，Flipkart和亚马逊在其平台上偏袒特定的卖家，并利用复杂的商业结构来规避印度法律的指控，伤害了小型企业。上述两家公司均否认了该说法。

然而今年2月，在路透社根据亚马逊内部文件进行的一项调查中显示，亚马逊多年来帮助部分卖家在其印度平台上扩大发展，利用这些卖家绕过外国投资法。据报道，亚马逊还间接持有其两大在线卖家Cloudtail和Appario的股权，通过它们获得补贴费用。