国联股份变更经营范围并修订《公司章程》

3月9日消息，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称国联股份或公司）日前发布关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告（以下简称公告）。

公告称，公司于2023年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

公告显示，根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》中相关条款。

具体来看，变更后，为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划与ESG委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。

变更后，战略规划与ESG委员会的主要职责权限：对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；对公司治理情况进行评估并提出建议；对公司ESG战略和目标进行研究并提出建议；对公司可持续发展以及ESG管理工作计划的拟定与实施提出意见及建议；跟踪检查可持续发展及ESG相关工作的落实和完善；对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。