齐心集团：独立董事钱荣辞职

1月15日消息，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会近日收到独立董事钱荣的书面辞职报告，钱荣因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务。辞职生效后钱荣将不再担任齐心集团任何职务。

按照相关规定，钱荣辞职将会使齐心集团独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为此钱荣仍将继续履行公司独立董事和所任专门委员会委员职责，其辞职申请将自齐心集团股东大会选举产生新任独立董事后生效。

截自齐心集团关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

经第八届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，齐心集团于1月12日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名车晓昕为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

简历显示，车晓昕，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。2022年4月至今任四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2023年12月至今任深圳市特发服务股份有限公司独立董事。

截自齐心集团关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人车晓昕同意，第八届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东大会选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，补选车晓昕女士接替钱荣女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

自股东大会在选举通过车晓昕女士为公司独立董事之日起，齐心集团第八届董事会专门委员会人员组成将如下：

战略委员会：陈钦鹏、黄家兵、戴盛杰，陈钦鹏先生担任召集人；审计委员会：韩文君、胡泽禹、陆继强，韩文君担任召集人；提名委员会：胡泽禹、车晓昕、黄世政，胡泽禹担任召集人；薪酬与考核委员会：车晓昕、韩文君、黄世政，车晓昕担任召集人。

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