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Shopee菲律宾严打刷单行为，违规卖家将被冻结账户
2024-11-26 17:16:23
对于刷单这一电商违规行为，Shopee再下狠手。
闲鱼：冻结涉欺诈用户1.8万个
2021-01-03 16:08:29
1月3日消息，闲鱼发布最新网络生态治理专项行动公告，12月23日至12月29日期间，闲鱼冻结涉欺诈用户万个；处理色情低俗类商品2600余件，冻结账号600余个，处理水军炒作服务商品6900余件，冻结账号70余个。同时，闲鱼处理其他有害信息共计万条，冻结账户万个，并受理万条举报，其中有效举报万条，均已进行处理。
敦煌网：鼓励个人商家进行认证资质升级通知
2021-03-12 18:57:00
3月12日消息，敦煌网今日发布《鼓励个人商家进行认证资质升级通知》。此外，目前店铺有处罚无法升级的商家，需要在整改期限内积极针对处罚进行申诉，处罚解除后完成升级。值得注意的是，敦煌网表示，整改期限届满，对于未通过身份认证的供应商，平台将采取包括但不限于终止店铺运营、冻结账户等操作。据了解，《中华人民共和国电子商务法》已于2019年1月1日起正式施行。
敦煌网启动商家准入资质合规整改
2022-04-12 11:11:24
4月12日消息，敦煌网日前发布公告，为遵循《电子商务法》合规要求，平台将持续进行合规整改，此次整改类型为：身份证发生信息变更/身份证过期/身份证非最新版等；企业营业执照发生信息变更/营业执照经营期限到期/营业执照吊销、注销/营业执照非最新版等。敦煌网提示，各位供应商需及时上传/更新，对于未及时更新身份认证最新资料的供应商，将采取中止店铺运营、冻结账户等操作。
支付宝安全中心发布《针对虚假刷单类欺诈行为深度治理的公告》
2022-09-25 10:54:18
9月25日消息，支付宝安全中心发布《针对虚假刷单类欺诈行为深度治理的公告》称，近期收到了不少用户对于虚假刷单骗局的线索举报。公告数据显示，截至2022年9月，支付宝安全中心已对24407个参与组织刷单的账号进行了永久冻结账户处罚；对4215个参与刷单诈骗的账号作出了限制收款处理；对34375个刷单社交群作了群功能禁止处罚。2022年上半年，支付宝用户在刷单类诈骗中的资金损失率下降了36.9%。
字节跳动质疑印度冻结其银行账户为非法行为
2021-04-06 09:34:21
此前报道有报道称，3月中旬，印度税务情报部门下令冻结字节跳动在孟买的花旗银行和汇丰银行的账户，称该公司在印度的子公司“涉嫌逃税”。由于担心此举会影响公司业务，字节跳动已就此在孟买一家法院提出质疑，要求解冻账户。两位知情人士表示，由于账户冻结，字节跳动印度公司的员工均未拿到3月工资。2020年，印度对字节跳动旗下热门视频应用TikTok下达禁令，字节跳动于今年1月裁减了部分印度员工。
新宁物流：公司及子公司14个银行账户被冻结
2022-06-06 09:29:27
新宁物流6月2日晚发布了关于银行贷款逾期涉及重大诉讼暨部分银行账户冻结的公告。
通拓科技母公司华鼎股份：部分银行账户被冻结资金1326万元
2021-04-23 10:52:19
而对于银行账户被冻结的原因，华鼎股份称，截至公告披露日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，尚不清楚账户冻结的具体原因。此前义乌公安曾表示，电信诈骗团伙和地下钱庄勾结，进行洗钱活动，可能会通过义乌的个体工商户进行。这也导致了全国各地公安机关对义乌收款账户的严查、打击。2017年12月19日，华鼎股份公告表示，拟通过发行股份及支付现金的方式购买通拓科技100%股权。2018年，通拓科技成功并入华鼎股份。
PayPal被曝划扣卖家账户资金
2022-04-01 15:55:59
4月1日消息，据亿邦动力报道，PayPal对部分国内跨境卖家采取资金冻结、账号限制以及扣款处理。近一个月内，有多位经营独立站的跨境卖家发现，自己的PayPal账户被陆续划走了数额不等的资金，涉及资金从数十万到上千万美金不等。除了上述“罚款”的方式外，PayPal对卖家的约束措施还包括“冻结”，“限制账户”以及“准备金”。PayPal官方回应称：PayPal在中国设有专职团队和完善、缜密的内部流程来确保用户严格遵守《合理使用规则》。
PingPong福贸上线“物流结汇”功能
2023-05-30 14:32:37
据了解，相比其他类型的账户，使用PingPong福贸可以减少开通、维护、使用条件等各方面限制，避免冻卡、账户冻结问题。国外企业支付物流费用时，PingPong福贸可以为物流企业提供合法合规的结汇服务，有效规避代收风险，充分解决资金安全问题。在付款方面，PingPong福贸专门为物流企业打造了一套全链路物流资金管理体系，企业可以在收款后，进行灵活的资金处理，无需反复提现，直接使用账户资金向供应商进行付款，加快资金流转。
Wildberries推出AI智能防欺诈系统
2025-02-10 09:33:20
2月10日消息，Wildberries推出AI智能防欺诈系统，已成功拦截15,000+次非法交易。据介绍，AI系统可实时处理每秒10,000+笔交易，并自动识别可疑账户，准确率高达99.99%，发现异常行为后，立即冻结相关账户，阻止违规交易。
口碑修订《饿了么医美医疗平台管理规范》
2022-02-11 21:47:31
2月11日消息，口碑近日公告称，拟对《饿了么医美医疗平台管理规范》进行修订。本次调整于2022年2月10日正式生效。本次主要变更内容涉及：根据饿了么医美医疗平台实际经营情况，修订原市场管理情形及违规情形；取消一般违规行为、严重违规行为的计分及节点扣罚规定，同步新增符合饿了么医美医疗平台经营现状的违规情形及处置措施，处置措施包括但不限于：支付违约金、账期延期、冻结支付账户、限制发布商品、门店清退、店铺清退等。
口碑：“饿了么医美医疗”自4月7日起更名为“本地生活医美医疗”
2022-03-30 12:02:19
据了解，今年2月，口碑修订了《饿了么医美医疗平台管理规范》，根据饿了么医美医疗平台实际经营情况，修订原市场管理情形及违规情形；取消一般违规行为、严重违规行为的计分及节点扣罚规定，同步新增符合饿了么医美医疗平台经营现状的违规情形及处置措施，处置措施包括但不限于：支付违约金、账期延期、冻结支付账户、限制发布商品、门店清退、店铺清退等。
口碑新增天猫|本地生活丽人美容平台规则
2022-04-06 11:26:29
4月6日消息，今日，口碑本地生活丽人美容平台发布关于天猫|本地生活丽人美容平台规则新增的公示通知，该规则将于4月13日正式生效。同时新增符合本地生活丽人美容平台经营现状的违规情形及处置措施，处置措施包括但不限于：支付违约金、账期延期、冻结支付账户、限制发布商品、门店清退、店铺清退等。
速卖通整改女装类目下大码商品
2022-04-19 09:43:44
根据严重程度，速卖通将可能同时采取：搜索排名靠后、屏蔽、限制发送站内信、限制发布商品、退回/删除已发布商品、限制参加营销活动、关闭经营权限、关闭提前放款功能、冻结卖家账户资金，清退同时对卖家其余订单进行审核处理等。
eBay意外冻结少部分用户账户
2021-12-06 09:27:05
eBay无意中暂停了数量不详的用户。随后该平台承认了这一问题，指出被意外暂停的用户已经收到通知，以便他们能够解决这一问题。
字节跳动质疑印度冻结其银行账户为非法行为
2021-04-06 09:03:04
4月6日消息，新浪财经报道称，根据路透社看到的一份文件，字节跳动向印度一家法院表示，印度当局为调查“逃税行为”而冻结其银行账户的做法，等同于骚扰，是非法的。据此前报道，3月中旬，印度税务情报部门下令冻结字节跳动在孟买的花旗银行和汇丰银行的账户，称该公司在印度的子公司“涉嫌逃税”。字节跳动已就此在孟买一家法院提出质疑。
因税务更新 Etsy将冻结部分卖家账户
2021-12-09 17:11:30
美国电商Etsy近日发布公告，卖家必须检查或更新其纳税人的ID和地址，否则部分卖家的账户可能会在2022年1月份被冻结。
PayPal被指冻结用户资金却不提供解释面临集体诉讼
2022-01-19 10:15:24
诉讼称：“PayPal违反了自己的协议，未能向账户被冻结的用户提供足够的通知。”
Wish：商户可拥有多个经授权的店铺账户
2022-04-01 15:52:53
4月1日消息，近日，Wish宣布商户现可拥有多个经授权的店铺账户。据了解，此次变更旨在为商户提供合法创建和使用多个账户的机会，并减少商户出现条款和政策违规的几率。根据商户政策1.2，商户如未将其拥有的多个账户相关联，则可能会面临账户被冻结、封禁或其他后果。值得注意的是，此前Wish已推出多项变更，包括商户注册向邀请制转变，以及退出79个目的国/地区。