电商派
  1. 中国银联：2020年配合公安机关排查非法资金逾1500亿元
    2021-05-14 15:39:15
    中国银联表示，2020年，中国银联配合全国各级公安机关查办案件约万起，协查涉案银行卡约45万张，排查非法资金逾1500亿元，并通过各类联防联控措施，为消费者挽回经济损失超过5亿元。5月15日是第十二个全国打击和防范经济犯罪宣传日，中国银联携手商业银行共同助力防范金融犯罪知识的普及与传播，提升广大消费者风险防范意识，规避新型欺诈风险。中国银联提醒用户，培养良好支付习惯。
  2. 中国银联：2020年为消费者挽回经济损失超5亿元
    2021-05-14 17:54:56
    据介绍，为应对金融犯罪手段新变化，中国银联支持公安机关主动发现、精准锁定、集约打击各类犯罪活动。2020年，中国银联配合全国各级公安机关查办案件约1.3万起，协查涉案银行卡约45万张，排查非法资金逾1500亿元，并通过各类联防联控措施，为消费者挽回经济损失超过5亿元。
  3. 支付宝“智能金融犯罪风险防控模型”高分通过中国信通院测评
    2021-12-27 13:52:47
    近日，在“2021 GOLF+ IT新治理领导力论坛”上，中国信息通信研究院正式发布了“人工智能模型风险治理能力成熟度测评”的首批评估结果。
  4. 蚂蚁集团智能金融风控模型高分通过中国信通院测评
    2021-12-27 16:46:03
    由蚂蚁集团、招商银行等企业送测的4个AI模型，成为首批通过风险治理成熟度测评的人工智能模型。其中，蚂蚁集团送测的、基于可信AI技术的“智能金融犯罪风险防控模型”，在“AI模型全生命周期管理”、“应急响应”、“决策透明”三个测试项目中，均排名第一；并在考察AI可解释性的“决策透明”项目中，获得了本期测评的最高评级（卓越级）。
  5. 沃尔玛旗下Flipkart及其创始人或将被罚13.5亿美元
    2021-08-05 09:29:42
    印度金融犯罪调查机构已经要求Flipkart及其创始人作出解释，说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临13.5亿美元的处罚。
  6. PayPal任命Aaron J.Webster为执行副总裁兼首席企业服务官
    2024-03-20 11:46:03
    Aaron将对全球金融犯罪和欺诈预防项目、监管和政府关系以及风险和合规管理负责。
  7. Riskified联合德勤为全球商家提供反欺诈行业基准测试
    2023-06-08 11:45:59
    6月8日消息，Riskified与欺诈和金融犯罪咨询服务领域领军企业德勤建立合作伙伴关系。这种基准测试服务为行业内首创，可帮助零售商制定记分卡工具，旨在降低运营成本、降低拒付和欺诈损失，并最大限度地减少错误拒绝，从而增加收入。其分析的关键指标包括：批准率、授权率、欺诈损失、虚假拒绝、退单以及围绕退货、退款、促销和经销商滥用政策的成本等。
  8. Riskified联合德勤为全球商家提供反欺诈行业基准测试
    2023-06-08 10:39:34
    电子商务反欺诈支付风控领域的行业领导者Riskified与欺诈和金融犯罪咨询服务领域领军企业德勤建立合作伙伴关系。
  9. 沃尔玛旗下Flipkart及其创始人或将被罚款13.5亿美元
    2021-08-05 09:17:22
    8月5日消息，据媒体报道，三位知情人士和一位政府机构官员透露，今年7月初，印度金融犯罪调查机构已经要求沃尔玛旗下的Flipkart及其创始人作出解释，说明他们为何不应该因涉嫌违反外国投资法而面临1000亿卢比 的处罚。一名印度执法局官员表示，该案涉及针对Flipkart吸引外资和关联方WS Retail，然后在其购物网站上向消费者销售商品的指控的调查，而这种做法是法律所禁止的。Flipkart公司的一位发言人表示，该公司“一直在遵守印度的法律和法规”。
  10. Visa宣布完成收购Featurespace
    2024-12-24 15:14:35
    12月24日消息，Visa近日宣布已完成对Featurespace的收购，Featurespace是一家实时人工智能 (AI) 支付保护技术开发商，该技术可防止和减轻支付欺诈和金融犯罪风险。这将增强Visa的欺诈保护能力，并增强其全球客户和消费者的安全性。
  11. 谷歌将允许企业投放加密货币钱包广告
    2021-06-03 09:08:04
    6月3日消息，据报道，从8月开始，谷歌将允许企业投放加密货币钱包广告。此外，只要通过谷歌的认证流程，企业还将被允许在搜索、YouTube和公司其他资产中投放数字钱包广告。谷歌发言人在周三的声明中表示，此举是“为了更好的匹配现有的金融犯罪执法网络监管和要求。”据媒体报道，比特币公司Coinbase表示，目前其美国用户可以绑定谷歌支付。
  12. 印度法院解除对小米7.25亿美元资产冻结
    2022-05-06 14:59:29
    5月6日消息，据路透社报道，两名消息人士周五表示，印度一家法院已暂停联邦执法机构冻结中国小米银行账户7.25亿美元资产的决定。小米否认有任何不当行为，称其“版税支付和对该行的声明都是合法和真实的”。随后，它向印度南部卡纳塔克邦的高等法院提起诉讼，反对印度打击金融犯罪机构的决定。周四，在听取了小米的律师的意见后，一名法官暂停了执行理事会的决定。
  13. 马上金融提示：增强反洗钱意识，远离洗钱犯罪陷阱
    2023-03-24 10:56:39
    积极下载并注册“国家反诈中心”APP，从源头上防止被骗。如遇见可疑情况，请及时报警求助。
  14. 金融壹账通与北京银行签署战略合作协议
    2021-01-08 10:08:11
    在北京银行成立二十五周年之际，北京银行与金融壹账通在北京银行总行举行战略合作协议签署仪式。双方将优先在零售业务、企业金融、智能客服、金融科技建设等方面展开合作。
  15. 金融科技公司 Rapyd 获 3 亿美元 D 轮融资
    2021-01-14 14:08:33
    今日全球金融科技公司Rapyd宣布完成由Coatue领投的3亿美元D轮融资。
  16. 金融科技公司 Upgrade 推出支票账户和借记卡
    2021-01-15 15:41:21
    据媒体报道，金融科技初创公司Upgrade将推出支票账户和借记卡两项业务。
  17. 金融壹账通与华润银行达成战略合作
    2021-01-19 13:23:00
    近期金融壹账通与华润银行在深圳签署了战略合作协议，未来双方将在公司金融、个人金融等领域展开合作。
  18. 金融科技创企 Plaid 计划扩大欧洲业务规模
    2021-01-19 13:58:58
    近日金融科技创企Plaid计划将欧洲的员工数量增加一倍，以集中精力扩大全球业务规模。
  19. 金融壹账通：2020年营收 33.12 亿元，同比增长 42.3%
    2021-02-03 14:24:39
    2月3日消息，金融壹账通发布2020年第四季度及全年未经审计的财务业绩。天眼查资料显示，金融壹账通是一家金融科技服务公司，专注于为国内外中小金融机构提供金融科技解决方案，基于大数据、区块链、金融云等新技术，致力于搭建智能保险云服务平台、中小微企业金融云服务平台以及个人征信服务平台。截至2020年6月末，金融壹账通已累计为 100 家保险类机构提供服务。
  20. 金融科技创企Yotta完成1320万美元A轮融资
    2021-02-02 14:47:57
    总部位于纽约的金融科技初创企业Yotta对外宣布完成1320万美元的A轮融资，本轮融资由Base10 Partners 领投。