花房集团公告：建议重选董事

6月15日消息，花房集团将于2023年6月30日（星期五）举行股东周年大会，会上提呈的若干决议案中包含重选董事的建议。公告显示，根据组织章程细则第16.2及16.19条，于丹、周鸿祎、陈胜敏及赵丹将于股东周年大会上退任。上述所有董事均符合资格并将愿意于股东周年大会上膺选连任。

提名委员会已就重选所有退任董事向董事会提出建议。董事认为建议重选退任董事及授出股份购回授权及发行授权乃符合花房集团及股东的最佳利益。因此，董事建议股东投票赞成将于股东周年大会上提呈的有关决议案。

根据官方披露的资料，于丹，45岁，为执行董事（2021年7月29日获委任）兼行政总裁（2017年3月获委任）。她还是花房集团薪酬委员会成员。于丹主要负责花房集团整体策略规划、企业管治、业务指导及业务管理。

于丹于2017年3月加入花房集团，曾担任花房集团多个职位，包括自2017年3月起担任北京密境和风科技有限公司行政总裁兼共同创始人，自2020年10月起担任北京花房科技有限公司行政总裁，以及自2019年4月起担任成都花漾科技有限公司执行董事兼总经理。

花房集团执行董事于丹（图片来源：花房集团官微）

加入花房集团前，于丹自2016年1月至2017年2月于天津奇思科技有限公司（现称三六零科技集团有限公司）担任高级总监。她还自2011年11月至2015年7月于百度在线网络技术（北京）有限公司担任首席执行编辑。

于丹已与花房集团订立服务合约，自2022年11月21日起计初步固定任期为三年。有关服务合约须由一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知而予以终止。根据组织章程细则，于丹须最少每三年轮席告退一次。

周鸿祎，52岁，为非执行董事兼董事会主席（2021年6月1日获委任）。他还是花房集团提名委员会主席。他主要负责花房集团整体策略规划、企业管治及业务指导。周鸿祎于2019年4月加入花房集团，并分别自2019年4月及2020年9月起担任花房科技及密境和风的董事会主席。

花房集团董事长周鸿祎（图片来源：花房集团官微）

加入花房集团前，周鸿祎自2018年2月起担任三六零安全科技股份有限公司董事会主席兼总经理，并且自2006年8月起担任奇虎360科技有限公司行政总裁。周鸿祎还分别自2016年7月25日及2018年9月起担任奇富科技股份有限公司董事及董事会主席。他也曾于2016年11月至2022年10月担任Opera Limited董事，并于2011年3月至2016年7月担任奇虎360科技有限公司董事会主席。此前，周鸿祎曾任职于IDG Ventures Capital。

周鸿祎已与花房集团订立委任函，自2022年11月21日起计初步固定任期为三年。有关委任函须由一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知而予以终止。根据组织章程细则，周鸿祎须最少每三年轮席告退一次。周鸿祎将无权就其作为花房集团非执行董事所提供的服务收取任何费用。