涉案金额高达数百万美金，亚马逊又一起退款诈骗案曝光

尽管政府和平台不断加强对电商行业的监管力度，但总有人心存侥幸心理，顶风作案。

据报道，近日，跨境电商巨头亚马逊向华盛顿州美国地方法院起诉了一个国际犯罪团伙，该团伙通过一系列退款骗局从亚马逊平台骗取了价值上百万美元的商品。

亚马逊起诉诈骗团伙 图源：Fortune

亚马逊的诉讼文件显示，这一诈骗团伙的名字叫REKK，由近30名成员组成，足迹遍布美国、加拿大、英国、希腊等多个国家和地区。自2022年开始，该团伙就在Reddit和Discord等社交媒体网站上宣传其退款服务，并且还贿赂了至少7名亚马逊内部员工来支持他们的诈骗计划。

亚马逊相关人员指出，被告在亚马逊内部员工的帮助下成功申请退款，但并没有按承诺退回产品，反而是将骗取的商品拿去倒卖，并以此牟利。

该团伙作案过程 图源：BNN Bloomberg

同时，亚马逊还在列出了2022年6月到2023年5月该团伙组织的十几笔诈骗交易，其中包括智能手机、笔记本电脑甚至一枚24克拉的金币，涉案金额超过数百万美金。

对于打击电商诈骗行为，亚马逊副总裁Dharmesh Mehta态度坚决：“当检测到欺诈行为时，亚马逊就会像本案一样采取各种措施加以阻止，包括警告、封号、禁止开设新账号等。”

正如Dharmesh Mehta所说的那样，推动电商合规从不是亚马逊说说而已的漂亮口号。据悉，自2022年以来，亚马逊在电商盗窃、欺诈和滥用方面就已投入约12亿美元，雇佣了超15000名员工，并且还成功参与并破获过多起电商诈骗案件。

举例来说，2022年8月，亚马逊将一跨境卖家告上法庭，该卖家利用亚马逊线上零售支付系统的漏洞进行虚假卖货，并成功骗取了亚马逊130万美元的赔偿金。在前期多次邮件警告和关闭账号无果后，亚马逊收集了大量证据，终于在联邦调查局的帮助下成功查明了该卖家的犯罪事实，将其绳之以法。

亚马逊破获虚假卖货诈骗案 图源：Department of Justice

当然，在电商欺诈横行的今天，只靠亚马逊冲锋陷阵是远远不够的。事实上，除了亚马逊，其他电商平台也活跃在打击电商诈骗的第一线。今年年初，eBay就收购一家人工智能欺诈检测公司3PM Shield，旨在利用AI技术筛选平台上的可疑卖家或存在潜在问题的商品，将电商欺诈遏杀在摇篮里，为消费者提供更安全可靠的购物环境。

eBay收购人工智能欺诈检测公司 图源：Charged Retail

不难看出，随着各大市场和平台加强监管和打击力度，电商欺诈行为已经没有生存的空间。常言道：“常在河边走，哪能不湿鞋。“在信息技术发达的今天，不管多高明的欺诈手段，在大数据面前都得原形毕露，因此，各位卖家一定要坚持合规卖货，诚信经营，切不可心存侥幸，以免害人害己。